Погода в Алматы
+10°С
в Алматы Пасмурно и небольшой дождь
давление: 693 мм.рт.ст.
USD448.15
EUR483.46
RUB4.86
CNY61.99
Авторизуйтесь через один из следующих сервисов:
GoogleMailruYandex

Вход

Сегодня 28 марта 2024 года, четверг

Новости Казахстана

Более 2 трлн тенге составил нелегальный оборот денег в Казахстане

Председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК Жанат Элиманов рассказал о наиболее крупных мошеннических группах, которые посредством выписки фиктивных счетов-фактур и незаконного обналичивания средств наносят стране миллиардные убытки.

Более 2 трлн тенге составил нелегальный оборот денег в Казахстане

Одна их таких ОПГ под руководством Перетятько, которая в течение 10 лет проводила незаконные операции, была разоблачена в столице. Ее клиентами являлись более 3 тысяч компаний из разных регионов страны. Ущерб от незаконной деятельности составил порядка 4 миллиардов тенге, из которых около 1,5 миллиарда тенге возмещено. Также в Атырауской области в ходе следствия пресечена деятельность ОПГ Даулетьяровой, в Алматы – ОПГ Турекуловой. Последними обналичено около 4 миллиардов тенге.

– Всего нейтрализовано 19 ОПГ в этой сфере. Необходимо отметить, что впервые за последние пять лет наблюдается снижение уровня обналичивания на 38% (с 1,46 трлн тенге за 7 месяцев 2019 г. до 905,3 млрд тенге за 7 месяцев 2020 г.), – заключил Жанат Элиманов, отметив, что этот список можно продолжать и дальше.

Обналиченные через фирмы-однодневки денежные средства зачастую имеют бюджетное происхождение. Это одна из схем незаконного вывода капитала за рубеж. Путем анализа на сегодня установлено свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся криминальным обналичиванием денег.

Для этого преступными группами создано свыше 1,2 тысячи подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 триллиона тенге. По всем эпизодам уже возбуждены уголовные дела, 98 лиц признаны подозреваемыми, из них 28 помещены под стражу, еще 29 взяты под домашний арест. В итоге количество выявленных фактов выписки фиктивных счетов-фактур увеличилось в два раза. На сегодня Службой экономических расследований возбуждено 1394 уголовных дела, из которых более половины – тяжкие и особо тяжкие.

– На 20% увеличилась сумма возмещенного ущерба и составила 33 миллиарда тенге. Все чаще мы сталкиваемся с организованными формами экономической преступности. Только за 8 месяцев возбуждено 44 уголовных дела в отношении организаторов и членов ОПГ. Это рекордный показатель за последние пять лет, – рассказал председатель комитета.

Также он затронул вопрос хищения средств в системе госзакупок. В рамках этой работы установлено свыше 90 неблагонадежных победителей, которые имели устойчивые взаиморасчеты с фирмами-однодневками на 63 млрд тенге. По ним уже возбуждено 20 уголовных дел, по остальным проводятся проверочные мероприятия. Эту работу оперативники проводят совместно с Генеральной прокуратурой.

Председатель Комитета по финансовому мониторингу также поделился некоторыми подробностями по делу бывшего вице-министра здравоохранения Казахстана Олжаса Абишева.

– По нашей версии, он, заведомо зная о том, что работы фактически не были выполнены, подписал акт выполненных работ и полностью произвел оплату. На сегодняшний день ни одна информационная система, которую он принимал в эксплуатацию, фактически не функционирует, не работает, – сказал Жанат Элиманов.

В рамках этого уголовного дела также проверяются другие факты расходования бюджетных средств в этом министерстве, следственные мероприятия продолжаются.

Источник: «Вечерний Алматы»

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Афоризм дня

Нельзя желать того,чего не знаешь.

От редакции

Использование материалов возможно только при наличии активной ссылки на городской портал «Алматы Сити».

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, статей и комментариев.

Наш адрес: 071406, Казахстан
г. Семей, ул. Сыбанова, 2
Моб.: 8 747 650 05 30
E-mail:

Посещаемость

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика