Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела о содействии незаконному игорному бизнесу. По версии следствия, для проведения платежей использовалась инфраструктура трёх подконтрольных компаний, располагавших сотнями терминалов в разных банках страны.

В результате масштабной схемы за границу переводились крупные суммы денег. В рамках расследования правоохранительные органы арестовали несколько автомобилей и изъяли более 100 миллионов тенге наличными. Материалы уголовного дела уже переданы в суд.

ЕРНАР ТАЙЖАН, официальный представитель АФМ РК:

— Общий объем операций составил 191 млрд тенге, расчетное комиссионное вознаграждение – 286 млн тенге. Для сокрытия назначения платежей использовались реквизиты юридических лиц и ИП, в том числе без их ведома. На их имя открывались интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные договоры и сайты имитировали оплату товаров и услуг. Средства переводились иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту. Организатор помещён под стражу. С санкции суда наложен арест на четыре транспортных средства и 103 млн тенге наличными.

Источник: Седьмой канал